El juez le ha fijado una fianza de 3 millones de euros al productor de televisión José Luis Moreno, detenido el martes bajo los cargos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, blanqueo de capitales,…
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España podría enfrentar sanciones por no adaptar su norma a la quinta Directiva contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea. Las recomendaciones han llegado por escrito también a Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, los…
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El blanqueo de capitales es un delito menoscaba el sistema económico, por lo que hay que perseguirlo, sentenció el Tribunal Supremo, con el objetivo de que se convierta en una actividad rentable.
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Futbolistas famosos habrían ido a la cárcel si la reforma penal que prepara el Gobierno español habría estado vigente un par de años atrás, ya que los acusados por fraude a Hacienda también se tendrán…
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Este jueves, las instituciones de la Unión Europea han establecido nuevas normas para revisar el marco de supervisión de las instituciones financieras europeas. Además, otorgan mayores competencias a la Autoridad Bancaria Europea (EBA) con el…
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La lista de terceros países que toleran el blanqueo de capitales a través de sus mecanismos débiles en la lucha contra este delito, fue actualizada por la Comisión Europea
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