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Etiqueta: Blanqueo de Capitales

España en la mira de Europa por Directiva antiblanqueo

España en la mira de Europa por Directiva antiblanqueo

España podría enfrentar sanciones por no adaptar su norma a la quinta Directiva contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea. Las recomendaciones han llegado por escrito también a Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, los…

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Tribunal Supremo contra el blanqueo: hay que perseguirlo

Tribunal Supremo contra el blanqueo: hay que perseguirlo

El blanqueo de capitales es un delito menoscaba el sistema económico, por lo que hay que perseguirlo, sentenció el Tribunal Supremo, con el objetivo de que se convierta en una actividad rentable.

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Reforma penal habría encarcelado a Messi y Cristiano Ronaldo

Reforma penal habría encarcelado a Messi y Cristiano Ronaldo

Futbolistas famosos habrían ido a la cárcel si la reforma penal que prepara el Gobierno español habría estado vigente un par de años atrás, ya que los acusados por fraude a Hacienda también se tendrán…

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Blanqueo de Capitales: La UE refuerza las competencias de la Banca Europea

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Este jueves, las instituciones de la Unión Europea han establecido nuevas normas para revisar el marco de supervisión de las instituciones financieras europeas. Además, otorgan mayores competencias a la Autoridad Bancaria Europea (EBA) con el…

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Estos son los países que toleran el blanqueo de capitales

Estos son los países que toleran el blanqueo de capitales

La lista de terceros países que toleran el blanqueo de capitales a través de sus mecanismos débiles en la lucha contra este delito, fue actualizada por la Comisión Europea

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Valencia celebra las VI Jornadas sobre prevención del blanqueo de capitales

Valencia celebra las VI Jornadas sobre prevención del blanqueo de capitales

Valencia ha conmemorado las VI Jornadas sobre prevención y represión del blanqueo de capitales, en el salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV).

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