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Etiqueta: Blanqueo de Capitales

Reforma penal habría encarcelado a Messi y Cristiano Ronaldo

Reforma penal habría encarcelado a Messi y Cristiano Ronaldo

Futbolistas famosos habrían ido a la cárcel si la reforma penal que prepara el Gobierno español habría estado vigente un par de años atrás, ya que los acusados por fraude a Hacienda también se tendrán…

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Blanqueo de Capitales: La UE refuerza las competencias de la Banca Europea

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Este jueves, las instituciones de la Unión Europea han establecido nuevas normas para revisar el marco de supervisión de las instituciones financieras europeas. Además, otorgan mayores competencias a la Autoridad Bancaria Europea (EBA) con el…

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Estos son los países que toleran el blanqueo de capitales

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La lista de terceros países que toleran el blanqueo de capitales a través de sus mecanismos débiles en la lucha contra este delito, fue actualizada por la Comisión Europea

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Valencia celebra las VI Jornadas sobre prevención del blanqueo de capitales

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Valencia ha conmemorado las VI Jornadas sobre prevención y represión del blanqueo de capitales, en el salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV).

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Parlamento Europeo aprueba las medidas contra el blanqueo de capitales

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El Parlamento Europeo aprueba las medidas tomadas contra el blanqueo de capitales, con un total de 574 votos a favor, 13 en contra y 60 abstenciones.

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Mallorca celebra la V Jornada sobre Prevención y Blanqueo de Capitales

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La localidad española de Palma de Mallorca ha celebrado la V Jornada sobre Prevención y Blanqueo de Capitales. Han participado la presidenta de la Abogacía y el presidente del TSJ de Illes Balears.

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